Percheziții acasă la Cristian Borcea într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală

0

Sunt percheziții acasă la Cristian Borcea într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală.

Anchetatorii vorbesc de un prejudiciu de 40 de milioane de lei din evaziune fiscală și un prejudiciu de 90 de milioane de lei din spălare de bani.

Anchetatorii caută mai multe documente pe care fostul finanțator le-a avut și le-a făcut cu anumite societăți comerciale, care erau beneficiare ale Rompetrol. Sunt mai mulți oameni de afaceri în acest dosar. Urmează ca Cristian Borcea să fie audiat. Nu e exclus să fie luată și o măsură de reținere.

Faptele sunt destul de vechi. E vorba de perioada 2010-2013. E posibil să vedem și un control judiciar.

E vorba despre mai multe activități pe care Cristian Borcea le-a făcut împreună cu mai mulți oameni de afaceri. Au făcut tranzacții și transferuri financiare interne în firme și nu au plătit TVA-ul, au înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe contracte fictive.

 

ALTE ARTICOLE INTERESANTE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.