Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat marți 15 percheziții domiciliare în București și județul Ilfov, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupări specializată în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul IT, prejudiciul în acest caz fiind de 12 milioane lei.
Polițiștii pun în executare 11 mandate de aducere emise pe numele persoanelor implicate în acest dosar.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2007 — 2014, în scopul reducerii artificiale a profitului impozabil și a TVA-ului de plată pentru beneficiarii finali, liderul grupării a creat și utilizat un nucleu de firme pe care le-a profilat pe săvârșirea unor fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, iar în cadrul verificărilor au fost identificate cinci societăți cu un comportament fiscal inadecvat.
S-a mai reținut că liderul grupării a coordonat în fapt societățile cu comportament fiscal neadecvat și a furnizat administratorilor unor societăți comerciale facturi fiscale, în care au fost înscrise în general servicii de IT (dar și servicii de livrare materiale promoționale, sau întocmire documentații în domeniul construcțiilor, comision și intermediere), care nu au fost prestate în realitate și care au fost înregistrate în contabilitatea acestor societăți comerciale, generând majorarea artificială a TVA deductibilă și diminuarea masei impozabile la calculul impozitului pe profit.
Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
